- Sie wissen, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen und welche Kund:innen, Aufträge oder Transaktionen mit besonderer Vorsicht zu prüfen sind.
- Sie haben das nötige Know-how für die aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen.
- Sie üben die Kunden- und Auftragsprüfung anhand von Beispielen aus der Praxis.
Prüfung auf Geldwäsche
Ihre Pflichten zur Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung
Mit den geplanten Neuregelungen durch das EU-Anti-Geldwäsche-Paket kommen zahlreiche Änderungen bei der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung auf Sie zu.
Eignen Sie sich jetzt das nötige Know-how zur aktiven Geldwäscheprävention an!
Damit Sie die neuen Bestimmungen kennen und Verdachtsfälle korrekt melden können, bieten wir Ihnen Unterstützung: Sie erhalten einen Überblick zur aktuellen Rechtslage und üben die Prüfung von Verdachtsfällen anhand von Beispielen. So erfüllen Sie Ihre Prüfpflichten rechtssicher!
| Farbe der Kategorie | ORANGE - Finance-Controlling |
|---|---|
| Details for OZK | Halbtages Online-Seminar |
| Referenten | Dr. Elena Scherschneva, Mag. Dr. Alexander Wöß |
| Kontaktperson | Kontaktperson 1+2 |
| Duration | Halbtages Online-Seminar 13:00 - 17:00 Uhr |
| Dauer | Halbtages Online-Seminar 13:00 - 17:00 Uhr |
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Mit den geplanten Neuregelungen durch das EU-Anti-Geldwäsche-Paket kommen zahlreiche Änderungen bei der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung auf Sie zu.
Eignen Sie sich jetzt das nötige Know-how zur aktiven Geldwäscheprävention an!
Damit Sie die neuen Bestimmungen kennen und Verdachtsfälle korrekt melden können, bieten wir Ihnen Unterstützung: Sie erhalten einen Überblick zur aktuellen Rechtslage und üben die Prüfung von Verdachtsfällen anhand von Beispielen. So erfüllen Sie Ihre Prüfpflichten rechtssicher!
Ihr Nutzen
- Sie wissen, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen und welche Kund:innen, Aufträge oder Transaktionen mit besonderer Vorsicht zu prüfen sind.
- Sie haben das nötige Know-how für die aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen.
- Sie üben die Kunden- und Auftragsprüfung anhand von Beispielen aus der Praxis.
Zielgruppe
- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstreuhänder:innen
- Steuerberatung
- Gewerbliche Buchhaltung
- Mitarbeitende der Auftrags- und Transaktionsprüfung bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und in Unternehmen der Immobilienbranche
- Geschäftsführung/Finanzleitung in Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher und Auktionshäusern
- Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen
Seminarinhalte
Internationaler Rahmen
- Hauptakteure und Rechtsquellen
- Status quo (EU)
- EU-AML-Paket (Neu)
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Begriffe und Methoden
- Definition und Grundlagen
- Methoden und Beispiele
Risikobasierter Ansatz
- Definition und Erläuterung
- Kriterien und Beispiele
Compliance-Pflichten
- Systematik
- Art und Inhalt
- Probleme und Tipps
Break-Out-Session
| Break-Out-Session I: Geldwäsche & Anwaltschaft |
Break-Out-Session II: |
|
|
Methodik: Vortrag, Beispiele, Diskussion
Tipp: Wir senden Ihnen vor dem Seminar einen Vorabfragebogen zu. So haben Sie die Möglichkeit, schon vorab Ihre Fragen an die Vortragenden zu stellen, die dann direkt am Seminartag behandelt werden.
Mit den geplanten Neuregelungen durch das EU-Anti-Geldwäsche-Paket kommen zahlreiche Änderungen bei der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung auf Sie zu.
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Ihr Nutzen
Zielgruppe
- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstreuhänder:innen
- Steuerberatung
- Gewerbliche Buchhaltung
- Mitarbeitende der Auftrags- und Transaktionsprüfung bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und in Unternehmen der Immobilienbranche
- Geschäftsführung/Finanzleitung in Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher und Auktionshäusern
- Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen
Seminarinhalte
Internationaler Rahmen
- Hauptakteure und Rechtsquellen
- Status quo (EU)
- EU-AML-Paket (Neu)
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Begriffe und Methoden
- Definition und Grundlagen
- Methoden und Beispiele
Risikobasierter Ansatz
- Definition und Erläuterung
- Kriterien und Beispiele
Compliance-Pflichten
- Systematik
- Art und Inhalt
- Probleme und Tipps
Break-Out-Session
| Break-Out-Session I: Geldwäsche & Anwaltschaft |
Break-Out-Session II: |
|
|
Methodik: Vortrag, Beispiele, Diskussion
Tipp: Wir senden Ihnen vor dem Seminar einen Vorabfragebogen zu. So haben Sie die Möglichkeit, schon vorab Ihre Fragen an die Vortragenden zu stellen, die dann direkt am Seminartag behandelt werden.
Mit den geplanten Neuregelungen durch das EU-Anti-Geldwäsche-Paket kommen zahlreiche Änderungen bei der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsprüfung auf Sie zu.
Eignen Sie sich jetzt das nötige Know-how zur aktiven Geldwäscheprävention an!
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Ihr Nutzen
- Sie wissen, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen und welche Kund:innen, Aufträge oder Transaktionen mit besonderer Vorsicht zu prüfen sind.
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- Sie üben die Kunden- und Auftragsprüfung anhand von Beispielen aus der Praxis.
Zielgruppe
- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstreuhänder:innen
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- Mitarbeitende der Auftrags- und Transaktionsprüfung bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und in Unternehmen der Immobilienbranche
- Geschäftsführung/Finanzleitung in Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher und Auktionshäusern
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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Begriffe und Methoden
- Definition und Grundlagen
- Methoden und Beispiele
Risikobasierter Ansatz
- Definition und Erläuterung
- Kriterien und Beispiele
Compliance-Pflichten
- Systematik
- Art und Inhalt
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Break-Out-Session
| Break-Out-Session I: Geldwäsche & Anwaltschaft |
Break-Out-Session II: |
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Tipp: Bei Inhouse-Seminaren haben Sie die Möglichkeit, Inhalte und Dauer selbst zu wählen und an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen.
Referenten
Dr. Elena Scherschneva
Tätigkeit
Sachverständige und Unternehmensberaterin im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Dr. Scherschneva war von 2012 bis 2018 Leiterin der Geldwäschemeldestelle und von 2014 bis 2018 stellvertretende Leiterin des Büros „Finanzermittlungen“ im Bundeskriminalamt. Sie nimmt Lehrtätigkeiten an verschiedenen Fachhochschulen und Universitäten wahr.
Mag. Dr. Alexander Wöß
Tätigkeit
Rechtsanwalt aus Linz, langjähriger Berater und Vortragender im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche sowie in der Schulung insbesondere des rechtsberatenden Sektors aktiv.
Dr. Wöß publizierte eine der ersten österreichischen Monographien zum Thema „Geldwäsche“ im Verlag Orac/Bank Verlag. Dr. Wöß ist Lektor an der Johannes Kepler Universität Linz sowie an der Donau Universität Krems und Mitglied des Organisationskomitees der Geldwäsche-Tagungen des Bundeskriminalamts. Außerdem ist er Mitglied im Arbeitskreis des ÖRAK zur Geldwäsche-Compliance.
Ihre Ansprechperson
Teilnehmerstimmen
"Toller Vortrag. Sehr praxisbezogen. An beide Vortragende ein großes Lob."
Mag. M. Valenta, Immobilienjuristin
- Hoher Praxisbezug
- Fachliche Qualität
- Aktuelle Themen
- Rechtssicher
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